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单项选择题 根据《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》规定，处理违规员...
单项选择题 《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》适用于（）。
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判断题 综合营业岗位：对公对私综合柜员、事中监督员、辅助柜员、客户经...
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判断题 重要岗位和敏感环节员工主要包括财会资金岗位、综合营业岗位、授...
判断题 员工失范行为主要是指涉黄、涉赌、涉毒、股票买卖、大额外汇买卖...
判断题 全行员工负有检举报告失范行为、保护检举报告人的责任。
判断题 报告途径和处理方式采取逐级上报核实的方式，建立和实施内部报告...
判断题 县（城区）支行每月末向市分行监察部或监察保卫部书面上报一次员...
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多项选择题 信用卡工作重要岗位和敏感环节员工主要包括（）。
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多项选择题 员工行为失范有下列情形之一的，给予警告至记过处分；情节严重的...
多项选择题 员工行为失范报告方式可以采用（）等方式。
多项选择题 包庇他人（）的，给予记大过至撤职处分，情节严重的解除劳动合同。
多项选择题 授信工作重要岗位和敏感环节员工主要包括（）。
多项选择题 不按规定保护失范行为检举人，致使检举人受到侵害的，给予以下哪...
单项选择题 《中国银行股份有限公司山东省分行员工行为失范监察制度》是根据...
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单项选择题 违反规定从事经商、办企业及其它盈利性的经营和有偿中介活动的，...
单项选择题 为及时、全面地了解、控制失范行为的发生，建立（）制度。
单项选择题 县（城区）支行每（）末向市分行监察部或监察保卫部书面上报一次...
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单项选择题 参与任何形式聚众赌博的，给予（）处分，情节严重的，解除劳动合同。
单项选择题 参与或安排行内人员及客户从事非法色情活动的，给予（）处分。
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单项选择题 对于借检举失范行为之名诬告陷害、恶意报复员工的，要坚决制止和...
单项选择题 管理者岗位不包括（）。
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多项选择题 员工失范行为主要是指以下哪种行为？（）
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多项选择题 对以下发生失范行为员工处理正确的是（）
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判断题 案件是合规操作失效的直接表现和必然结果。
判断题 抓好案件防控是我们各级负责人、特别是分管负责人的重要职责。
判断题 总结过去的案防工作，我们发现，如果监督检查到位、整改及时，所...
判断题 对监督检查发现的违规行为，不论是否引发案件、不论是否造成损失...
判断题 案件之所以发生，无论是管理失职，监督失效，还是直接作案，都必...
判断题 防控案件也必须以从严治行为本，从源头抓起，注重对员工的教育、...
判断题 要定期梳理完善现行制度和业务流程，强化对内控情况审视和检查，...
判断题 规章制度和业务流程都是上级行制定的，下级行只要遵照执行，无需...
判断题 机构负责人和业务部门应把全部精力放在抓好业务发展上，不用在内...
判断题 只要定期实施监督检查就能完全避免案件的发生。
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多项选择题 监督检查要保证全面性，要实现对（）的全覆盖。
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判断题 从满足监管的角度看，通常计算资本需求的方法是根据负债价值潜在...
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判断题 商业银行以超过票面金额为股票发行价格的，以超过票面金额发行股...
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判断题 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本。
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判断题 如果货币A的利率高于货币B的利率，则货币A的远期汇率表现为远期升水。
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判断题 基金转换是指投资者不需要先赎回持有的基金份额，就可以将其持有...
判断题 资产已抵押或质押给第三人，且抵押或质押价值没有剩余的，经批准...
判断题 次级债券比银行的一般债券风险要小，其信用等级一般比普通债券高...
判断题 在国际保理业务中，出口商业发票融资是一种无追索权融资。
判断题 银行须支付补价的，必须将变现所得价款扣除抵债资产在保管、处置...
判断题 在清偿顺序方面，当银行倒闭或清算时，混合资本债券的清偿先于商...