反洗钱文档最低保存期限是（）年。

单项选择题以下类型人员，原则上禁止与其建立客户关系；已建立客户关系的，应采取措施终止关系的是（）。

A.个人客户国籍或居住地为美国外国资产控制办公室（OFAC）全面制裁国家或地区（以下简称“全面制裁国家或地区”）；非自然人客户注册、主要营业地、主要海外分支机构所在地、主要海外客户所在地，或其控股股东、受益所有人、法定代表人的国籍或居住地、注册地或营业地为全面制裁国家
B.空壳银行
C.客户被代理行、其他我-行境内外分支机构提示涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪，或客户资金因反洗钱方面原因被代理行、其他我-行境内外分支机构退回、冻结等
D.客户被媒体报道涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪

单项选择题以下类型客户，原则上应至少划分为D（中高风险）的是（）。

A.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪方面的调查，调取其账户及交易信息
B.客户为外国政要，或为外国政要人士所控制
C.客户所提供的身份、交易信息存在一定失实或疏漏，影响我-行对其身份真实性、交易合规性判断的人员
D.有可信赖的信息来源显示，由于反洗钱方面原因，被其他银行拒绝建立客户关系的客户

单项选择题金融机构客户开户时触发CRR案例，应联系（）处理。

A.经办网点
B.二级分行业务管理部门
C.二级分行条线部门
D.一级分行行政事业机构部

单项选择题在客户关系持续过程中，以下哪种情形的变化不可能导致反洗钱事中系统自动调整客户SDD类型？（）

A.业务系统客户行业信息发生变化
B.事中系统根据预设关键字，根据客户名称判断客户属于SDD类型
C.客户信息发生变化或者增量名单检索存量客户，客户属于政要人士的范畴
D.客户洗钱风险评级发生变化

单项选择题以下哪种情形下无需提交可疑交易报告？（）

A.客户使用来源可疑的资金进行存款且拒绝回答金融机构工作人员的提问
B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金
C.开设大型超市的客户每天进行几次大额现金存款
D.客户账户的交易活动与其已知的财务能力不符