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多项选择题

不论新开或存量客户,只要符合以下哪些条件,需将客户洗钱风险评级调整为E?()

A.存在负面媒体信息
B.有权机关调查
C.其他银行拒绝建立客户关系
D.客户国籍/注册地信息为或变更为被美国OFAC全面制裁国家

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