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多项选择题

以下任一行为属于故意规避制裁,将被给予警告至撤职处分;出现洗钱、制裁风险事件等严重后果的,给予辞退或开除处分:()

A.修改、掩饰、删除报文中与制裁相关信息的
B.应使用MT202COV报文的交易,为掩饰制裁相关信息而拒绝使用的
C.在报文中故意使用缩写掩饰制裁相关信息的
D.明知有关人员为制裁名单上人员的前台公司、代理人等,仍为其办理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融机构客户对有关人员或交易开展尽职调查时,明知涉及制裁或者存在嫌疑,仍回复虚假、不完整、不准确或误导信息的
F.交易因涉及制裁违规被金融机构客户退回后,采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理相关业务的

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