以下哪种情形下无需提交可疑交易报告？（）

单项选择题（）是指在中国银行经营所在地以外注册设立的对公实体，由于受监管较少甚至不受监管、受益权人信息不公开等原因，常被用作隐藏资产，存在较高的洗钱风险。

A.离岸公司
B.前台公司
C.跨境公司
D.贸易公司

单项选择题集团执行联合国、中国、美国、欧盟以及海外机构营业所在地的制裁规定。对联合国安理会、中国之外的其他制裁规定，分几级控制：（）

A.一级
B.二级
C.三级
D.四级

单项选择题美国主要制裁及控制分级中，以下哪一项属于C级控制：（）

A.FinCEN311名单“主要洗钱关注对象”
B.特别指定国民冻结名单（OFACSDN名单）
C.伊朗金融制裁名单（OFAC561名单）
D.俄罗斯行业制裁名单（OFACSSI名单）新债务、新股权等被禁止行为

单项选择题我国对恐怖活动组织 人员实施制裁，要求中国境内机构冻结恐怖活动组织 人员资产。由（）认定并公布恐怖活动组织 人员名单。

A.国务院
B.中国公安部
C.中国人民银行
D.国家安全机关

单项选择题以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）

A.客户特性
B.产品/服务
C.地域
D.业务