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单项选择题 总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况（）机制，定...
单项选择题 若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背...
单项选择题 各银行业金融机构董事会应当下设（）或承担合规管理职责的专门委员会。
单项选择题 对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立...
单项选择题 银行应根据存款人（），结合正常经营需求，分别核定存款人单位银...
单项选择题 对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；...
单项选择题 山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采用（）评级体系。
单项选择题 一次检查中发现员工在同一事项多次违规的，原则上应按次数累计积...
单项选择题 信贷业务负责人每周抽查信贷业务（含贷后检查）不少于（）笔。
单项选择题 积分统计岗应在每季度结束后（）个工作日内将《积分管理台账》、...
单项选择题 全行性的集中排查每年至少组织（）次，可根据实际情况适当增加频次。
单项选择题 （）是日常排查工作的第一责任人。
单项选择题 社会交往方面的事项包括但不限于：（一）是否有参与“黄、赌、毒...
单项选择题 福费廷业务要建立台账，逐笔登记。有关资料要设专卷保管，纸质档...
单项选择题 融资利率应根据开证行（保兑行）或承兑行的资信情况、所在国家（...
单项选择题 支行退税业务人员注意根据联合货币公司确认退税的业务明细实时逐...
单项选择题 汇款解付必须坚持“随到随解”的原则，电汇最迟不超过（）个工作...
单项选择题 下列不属于外汇会计岗位职责的是（）
单项选择题 汇出汇款经办岗应（）
单项选择题 出口审单经办岗应根据信用证条款，按照单单一致单证一致、表面相...
单项选择题 收取贷款、利息不入账的，或通过非借款人账户或经信贷人员现金收...
单项选择题 变更经济业务事实、虚假核算、虚列收入和费用的，或虚列、截留、...
单项选择题 侵占、挪用、截留青岛农商银行或客户资产、捐赠款物等的，给予有...
单项选择题 随意克扣员工工资的，给予有关责任人员警告至（）处分。
单项选择题 从事或参与经商、办企业的，给予有关责任人（）处分。
单项选择题 未签订信贷合同即发放贷款的，给予直接责任人（）处分或解除劳动...
单项选择题 高息揽存或利用其他不正当手段吸收存款的，给予直接责任人（）。
单项选择题 向关系人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷...
单项选择题 商业银行对超过（）的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑...
单项选择题 私人银行客户是指金融净资产达到（）万元人民币及以上的商业银行客户。
单项选择题 风险评级为五级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于（）万...
单项选择题 商业银行销售风险评级为（）以上理财产品时，除非与客户书面约定...
单项选择题 商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力...
单项选择题 投资者提前兑取的各期储蓄国债（电子式）一级资金清算方式分为（）
单项选择题 购买凭证式国债，提前兑取利息以（）为单位，计算过程保留14位...
单项选择题 单一公司客户销售起点不得低于（）万元人民币。
单项选择题 相关管辖支行及营业部对总行已投资项目进行事后跟踪管理，并按（...
单项选择题 银行类金融机构准入最新监管评级在（）以上
单项选择题 证券公司准入条件要求主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近...
单项选择题 总行零售金融部、公司金融部、投资理财部和其他相关业务管理部门...
单项选择题 高风险产品风险适合（）投资者
单项选择题 数字证书有效期为（）年，客户可于证书到期前30天内到柜台更换数字证书
单项选择题 总行继续对新增小微云进行统一计价奖励，对金融服务点拓展人员进...
单项选择题 2016年各行要在2015年万千工程摸底调研的基础上，进一步...
单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时存款账户的有效期最长...
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单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，单位银行卡账户的资金必须...
单项选择题 《人民币银行结算账户管理办法》规定，合格境外机构投资者在境内...
单项选择题 人民币银行结算账户管理系统中，待核准信息录入时，“注册地地区...
单项选择题 存款人因“转户”原因撤销基本存款账户后申请重新开立基本存款账...
单项选择题 对于同业银行结算账户，开户银行应当严格执行久悬管理制度。因业...
单项选择题 为客户出具的资信证明书的证明时段原则上为（）
单项选择题 下列属于资信证明的是：（）
单项选择题 资信证明的申请人应为在农村信用社开立银行结算账户的（）
单项选择题 营业机构确认资信证明申请人无不良记录且执行结算纪律良好的，由...
单项选择题 若存款人提供的是社会团体法人登记证书，资金性质为工会经费，并...
单项选择题 对连续（）年以上（含）未通过“企业信用信息公示系统”履行报告...
单项选择题 同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（）张
单项选择题 同一代理人在同一商业银行代理开卡原则上不得超过（）张。
单项选择题 （）作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险...
单项选择题 Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定；银行应...
单项选择题 Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。
单项选择题 分支机构积分管理办公室按季统计本机构员工违规积分情况，并于每...
单项选择题 营业机构提供代发工资、补贴等服务，需要批量开立个人银行结算账...
单项选择题 使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时，说法不...
单项选择题 为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身...
单项选择题 会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计...
多项选择题 重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的...
多项选择题 营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应参加的人员包括（）
多项选择题 符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结...
多项选择题 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应...
多项选择题 银行业金融机构应当强化员工职业规范，主要工作至少应当包括（）
多项选择题 银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进...
多项选择题 为加强案防工作，银行业金融机构应当采取（）等方式开展检查。
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，核心要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易主体特征要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易账户特征要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易方式特征要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）
多项选择题 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）
多项选择题 金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构...
多项选择题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。
多项选择题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。
多项选择题 反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。
多项选择题 关于客户风险评级，下列说法正确的是（）
多项选择题 农村信用社应综合考虑（）以及非自然人客户的组织结构等各方面情...
单项选择题 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂...
多项选择题 根据《山东省农村信用社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理暂...
多项选择题 农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及...
多项选择题 考虑到我国金融市场运行状况和居民的现金交易偏好，在使用与现金...
多项选择题 关于控股股东或者实际控制人身份识别，下列说法正确的是（）
多项选择题 各营业网点应按照勤勉尽责的原则，采取合理手段识别、核对客户提...
多项选择题 营业机构分析可疑案例时，应充分考虑客户背景（如职业、年龄、收...
多项选择题 存在以下情形之一的，可免于积分：（）
多项选择题 员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定程度的，将面临以下处...
多项选择题 员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）
多项选择题 类事项包括但不限于：（）
多项选择题 集中排查方式包括但不限于：（）
多项选择题 办理代理福费廷业务，青岛农商银行主要向包买银行提交如下单据（）