A.以现金和转账两种交易方式为主 B.跨地区、跨行或跨境交易特征明显,多采用以现金形式存入或汇入,异地、跨行或跨境以现金形式支取 C.大量采用ATM自助设备支取现金 D.银行卡ATM跨境交易
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型,交易账户特征要素包括()
A.休眠账户突然启用 B.通常情况下,账户交易不活跃,但在特定时期交易集中 C.一定时间内,个人名下存有大量小额定活两便存单 D.账户偏好现金、ATM及本地交易
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型,交易主体特征要素包括()
A.来源于恐怖活动多发、敏感的高风险国家或地区人员 B.职业或身份大多为经济条件较差、无业、农民、待业青年以及享受低保的人员 C.户籍地以新疆居多 D.年龄以中青年居多
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型,核心要素包括()
A.交易金额 B.交易频率 C.交易对手 D.交易机构
多项选择题为加强案防工作,银行业金融机构应当采取()等方式开展检查。
A.整体移位 B.突击检查 C.账户分析 D.现场调查
多项选择题银行业金融机构应当对()进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。
A.整体案防工作情况 B.风险管理运行情况 C.案防管理体系运行情况 D.内外部检查发现问题整改情况