找考题网-背景图
多项选择题

根据恐怖融资交易监测分析模型,交易方式特征要素包括()

A.以现金和转账两种交易方式为主
B.跨地区、跨行或跨境交易特征明显,多采用以现金形式存入或汇入,异地、跨行或跨境以现金形式支取
C.大量采用ATM自助设备支取现金
D.银行卡ATM跨境交易