多项选择题

下列说法正确的是（）

A.网点编辑员使用“数据报送-案例处理-案例分析”对反洗钱系统抽取的可疑案例进行人工分析，结合系统提供的客户信息、账户信息、案例信息等相关信息开展客户分析调查，根据分析调查结果添加案例处理意见信息和可疑程度等相关信息后进行可疑案例的上报或排除。
B.案例分析后提交到网点审核员，审核员使用“数据报送-案例处理-案例审核”对网点编辑员上报的案例进行审核通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。
C.案例审核后提交到系统管理员，系统管理员使用“数据报送-案例处理-案例审批”可对营业机构上报的案例进行审批通过、排除或退回，排除和退回必须添加案例处理意见。
D.网点操作员使用“数据报送-案例处理-可疑案例特殊处理”对已排除的可疑案例进行查询和恢复。

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热门试题

多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。

A.交易对手
B.客户名称
C.账号类型
D.账号

多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。

A.客户名称
B.客户身份证件类型
C.客户账号
D.客户证件号码

多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。

A.交易去向
B.交易对手姓名
C.交易对手账号
D.对方金融机构网点名称

多项选择题金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台的研发工作，确保监测能覆盖本机构所有客户和业务，能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。

A.客户
B.账户
C.业务
D.产品

多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）

A.通常情况下交易频繁
B.某一时间段内交易较为集中
C.账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
D.短期指5个工作日内