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多项选择题

营业机构分析可疑案例时,应充分考虑客户背景(如职业、年龄、收入、注册资金、经营范围、控股股东或者实际控制人等)、行业特征、客户地域属性,将()、账户交易与客户身份等进行比配,密切关注客户行为和业务类型,提高可疑交易报告分析的有效性和准确性。

A.交易规模与经营规模
B.交易对手与经营范围
C.交易方式与经营性质
D.当日交易与历史交易

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