A.客户名称 B.客户身份证件类型 C.客户账号 D.客户证件号码
多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”,主要需要补录()等信息。
A.交易去向 B.交易对手姓名 C.交易对手账号 D.对方金融机构网点名称
多项选择题金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型,结合本机构()特点,尽快优化、细化模型参数,加快监测技术平台的研发工作,确保监测能覆盖本机构所有客户和业务,能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。
A.客户 B.账户 C.业务 D.产品
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型,交易频率特征要素包括()
A.通常情况下交易频繁 B.某一时间段内交易较为集中 C.账户一旦启用,短期内交易频率可达到频繁标准 D.短期指5个工作日内
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型,交易金额特征要素包括()
A.交易金额以万元居多 B.交易金额均为整数 C.基本为小额交易 D.单笔入账金额较大,支取金额较小
多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型,交易方式特征要素包括()
A.以现金和转账两种交易方式为主 B.跨地区、跨行或跨境交易特征明显,多采用以现金形式存入或汇入,异地、跨行或跨境以现金形式支取 C.大量采用ATM自助设备支取现金 D.银行卡ATM跨境交易