反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”，主要补录（）等信息。

多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。

A.客户名称
B.客户身份证件类型
C.客户账号
D.客户证件号码

多项选择题反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”，主要需要补录（）等信息。

A.交易去向
B.交易对手姓名
C.交易对手账号
D.对方金融机构网点名称

多项选择题金融机构可参照恐怖融资交易监测分析模型及其子模型，结合本机构（）特点，尽快优化、细化模型参数，加快监测技术平台的研发工作，确保监测能覆盖本机构所有客户和业务，能自动识别和实时监控符合恐怖融资监测交易分析模型的客户。

A.客户
B.账户
C.业务
D.产品

多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）

A.通常情况下交易频繁
B.某一时间段内交易较为集中
C.账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
D.短期指5个工作日内

多项选择题根据恐怖融资交易监测分析模型，交易金额特征要素包括（）

A.交易金额以万元居多
B.交易金额均为整数
C.基本为小额交易
D.单笔入账金额较大，支取金额较小