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单项选择题 企业境外债券发行方式包括（）
单项选择题 以下情况不可开展资金池业务（）
单项选择题 离岸约定存款最低存续金额为（）
单项选择题 在离岸公司授信业务用信审核中，除特定离岸授信业务项下的授信相...
单项选择题 ODI 核准机关对项目不予以核准的条件为（）
单项选择题 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务下，出质人有关洗钱风险等级...
单项选择题 自由贸易账户（）办理现金业务。
单项选择题 离岸客户的最终洗钱风险等级不得为（）。
单项选择题 金融机构应按展业三原则做好反洗钱、反恐怖融资以及反逃税等相关...
单项选择题 离岸同业福费廷受让业务的受益人，指的是（）下的受益人
单项选择题 最少可以指定几家企业开立跨境人民币资金池业务？（）
单项选择题 银行应加强对优质客户名单企业办理业务的持续跟踪和管理，实施动...
单项选择题 外汇买卖业务是指分账核算单元发生的人民币与外币、外币与外币之...
单项选择题 离岸账户不包含以下哪种货币（）。
单项选择题 外保内贷的保函 备证的期限原则上应（）
单项选择题 离岸同业代付业务的利率参考（）
单项选择题 对于存续性核查的开展频率，以下说法错误的是（）
单项选择题 关于自由贸易账户的特点，下列说法错误的是（）
单项选择题 全功能型版资金池要求入池成员成立满（）年，提供完整年度的财报。
单项选择题 离岸业务常规检查指为掌握离岸授信客户的（）、最新变化，发现预...
单项选择题 外保内贷的担保行所在国的国家信用评级如为AA-及以上的，授信业...
单项选择题 以下关于全功能资金池的使用要求，正确的是（）
单项选择题 洗钱风险管理应（）
单项选择题 FT 结构性存款的投资标的是（）
单项选择题 以下关于自贸版资金池的使用要求，不正确的是（）
单项选择题 非居民开立的本外币自由贸易账户的名称应与其在境外合法成立的（...
单项选择题 跨一线异户名结算不包括以下哪类交易？（）
单项选择题 FT 结构性存款现阶段的币种是？（）
单项选择题 下述哪项要求不符合机构自由贸易账户与境内（含区内）机构非自由...
单项选择题 境内贸易融资资产跨境转让业务是指转出方与转入方根据双方约定，...
单项选择题 担保人为第三方债务人向债权人提供物权担保，构成内保外贷或外保...
单项选择题 离岸风险参与业务下，风险参与银行承担的是（）
单项选择题 金交所国际板是在中国（上海）自贸区推出的首个国际化金融类资产...
单项选择题 客户经理应在信贷资金发放后10日内对授信用途进行检查，收集资...
单项选择题 金融机构试验区分账核算单元可以通过内部联行往来的方式在其境内...
单项选择题 自由贸易账户信息应由（）按中国人民银行上海总部有关规定报送。
单项选择题 本外币自由贸易账户由开户银行，通过（）等方式进行银企对账。
单项选择题 现阶段FTN 结构性存款产品要求单个客户认购金额在（）人民币以...
判断题 在离岸公司授信业务用信审核中，协议预审核时，暂不需要客户用印签署。
判断题 自由贸易账户中的资金余额暂不纳入现行外债管理。
判断题 FTN账户与同名OSA或NRA账户之间可以自由划转。
判断题 低风险业务是FT账户内可自由兑换的业务。
判断题 离岸客户应定期年审，离岸客户的年审宽限期为年审到期日后一个月。
判断题 全功能型跨境双向人民币资金池账户资金可用于购买理财产品。
判断题 本外币自由贸易账户须进行银企对账。
判断题 离岸客户的重要关联人包括但不限于股东、董事、受益所有人、账户...
判断题 同一笔资产业务最多可做两次风险出让业务。
判断题 自由贸易账户撤销所产生的利息或收益，可凭利息、收益清单在开户...
判断题 区内机构和在试验区内注册的个体工商户开立的账户是FTE账户。
判断题 注册在自贸区的企业可以开立FTE账户。
判断题 自由贸易账户可以仅开立外币账户。
判断题 金交所国际板交易业务，客户应独立进行投资决策，并由银行和客户...
判断题 如债务人违约，风险参与银行对风险出让行有追索权。
判断题 全功能型资金池运行中可根据银企账户协议接受日间及隔夜透支服务。
判断题 FTN账户与境外账户（不包括NRA账户和OSA账户）之间可自由划转。
判断题 FTN账户跨“一线”异户名结算均需逐笔提交背景材料。
判断题 FTE账户之间只能用人民币结算。
判断题 核准机关受理或不予受理ODI项目申请报告，不应当通过网络系统告...
判断题 金交所国际板客户的交易账户的编码归银行唯一终身所有，不随其代...
判断题 购买FTN结构性存款前需先做好理财签约。
判断题 房地产公司、保理、租赁等企业不能开展跨境资金池业务。
判断题 所有与金交所国际板交易相关的数据均由黄金系统产生、保存，并供...
判断题 对于自由贸易账户与境外账户资金流动按宏观审慎原则实施管理。
判断题 离岸风险参与业务的交易双方按照约定比例承担风险、分享收益。
判断题 只要是“离岸经贸业务企业名单”内客户，即使其经营收益与其企业...
判断题 汇出汇款项下代付业务不包括服务贸易项下代付等。
判断题 自由贸易账户应通过SWIFT系统办理跨行人民币资金收付。
判断题 各单位可以随意填写“单位存款”报文中的“对方账号”和“对方户名”。
判断题 对于一般授信客户的业务，自发放之日起至少每季度开展1次；对于...
判断题 单位存款在FTZMIS系统的报送中属于资金来源类。
判断题 对于全功能型资金池，区内主办企业FT账户与区内成员企业FT账户之...
判断题 为了体现资金池跨境资金余缺调剂的功能，要求搭建的资金池为跨国...
判断题 ODI业务实行备案制管理，自贸区管委会对3亿美元以下的境外投资...
判断题 至少需4家企业，才能搭建资金池。
判断题 优质客户如在纳入优质客户名单一年内累计发生2次（不含）以上收...
判断题 可以发行自贸债的区内机构目前仅包括在自贸区内依法设立的非金融企业等。
判断题 离岸约定存款包含与存期挂钩和与日均挂钩两大类。
判断题 离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存十年。
判断题 企业发行外债实际情况与备案登记情况差异较大时，应在信息报送时...
判断题 关于账户信息报送，当天开户当天关户，且未发生收支，无需报送。
多项选择题 全口径跨境融资的融资方式包括（）
多项选择题 VIE架构企业搭建资金池需要哪些条件？（）
多项选择题 进口信用证业务应遵循（）的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。
多项选择题 ODI对外投资的退出分为几个方面：（）
多项选择题 以下关于自贸版资金池资金用途的说法正确的是（）
多项选择题 理财签约不能通过哪些渠道办理？（）
多项选择题 在离岸公司授信业务用信审核中，以下哪种情况，能够继续发起放款...
多项选择题 为更规范、准确向监管报送FT账户交易信息，FTZMIS系统中下列哪些...
多项选择题 以下哪些途径不能操作购买FT结构性存款？（）
多项选择题 关于中国（上海）自由贸易试验区中所指的三反监测系统，下述表述...
多项选择题 自由贸易账户跨行收付款，汇出汇款的整个业务处理流程包括（）环节。
多项选择题 自由贸易账户需报送（）。
多项选择题 以下哪些公司能够搭建普通版资金池？（）
多项选择题 自贸区分账核算业务流动性风险遵循（）的基本原则。
多项选择题 在离岸公司授信业务用信审核中，放款审核要求包括：（）
多项选择题 在离岸公司授信业务用信审核中，对信贷系统录入的放款文件资料有...
多项选择题 关于自贸版资金池专户的说法不正确的是（）
多项选择题 企业办理跨境担保所需的材料包括（）
多项选择题 自由贸易账户与（）之间的资金划转，在展业三原则的基础上凭收付...