判断题优质客户如在纳入优质客户名单一年内累计发生2次（不含）以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的，将被移出优质客户清单。
判断题可以发行自贸债的区内机构目前仅包括在自贸区内依法设立的非金融企业等。
判断题离岸约定存款包含与存期挂钩和与日均挂钩两大类。
判断题离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存十年。
判断题企业发行外债实际情况与备案登记情况差异较大时，应在信息报送时予以说明。对于恶意虚报外债备案登记规模的企业，国家发改委将其不良信用记录纳入国家信用信息平台。
