A.入池企业以资本关系为主要联结纽带(有股权关系)。B.参与资金池上存、下划的资金不得是企业借贷、发债等获得的资金,应为企业产生自生产经营活动和实业投资活动的现金流。C.资金出池不得进入证券市场等国家宏观调控的领域和行业,需用于入池企业的日常经营。D.要求搭建的资金池为跨国集团间资金短期调拨,而非跨境支付转账的通道,原则上管理单位资金出借不超过1年。E.入池企业无实体经营。
单项选择题离岸约定存款最低存续金额为()
A.1000万美元B.2000万美元C.3000万美元
单项选择题在离岸公司授信业务用信审核中,除特定离岸授信业务项下的授信相关法律文件需按在岸信用运营管理要求完成有效签署及核保手续外,其余法律文本均要求()
A.由离岸营销单位(各支行)双人面签B.由离岸营销单位(各支行)客户经理面签C.客户盖章并验印通过D.离岸营销单位(各支行)三级签字
单项选择题ODI 核准机关对项目不予以核准的条件为()
A.不违反我国法律法规B.不违反我国有关发展规划、宏观调控政策、产业政策和对外开放政策C.不违反我国缔结或参加的国际条约、协定D.威胁、不损害我国国家利益和国家安全
单项选择题离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务下,出质人有关洗钱风险等级不得为()
A.高风险及较高风险B.较高风险C.高风险D.高风险及较高风险、中风险
单项选择题自由贸易账户()办理现金业务。
A.本币可以B.外币可以C.本外币均可以D.本外币均不可以