A.银行应至少每半年开展一次对客户业务的尽职调查B.其中被抽查客户不得低于优质客户名单总量的10%(含)C.单个客户被抽查业务笔数不得低于该客户在该行以简化流程办理业务笔数的前10%(含)的大额业务D.银行应至少每年开展一次对客户业务的尽职调查
单项选择题外汇买卖业务是指分账核算单元发生的人民币与外币、外币与外币之间的即期兑换交易信息,包括对客结售汇、()的平仓业务。
A.其他分账核算单元B.海外银行机构之间C.外汇买卖业务D.以上都是
单项选择题离岸账户不包含以下哪种货币()。
A.澳元B.瑞士法郎C.人民币D.新加坡元
单项选择题外保内贷的保函 备证的期限原则上应()
A.等于授信业务期限B.长于授信业务期限3个工作日C.长于授信业务期限10个工作日
单项选择题离岸同业代付业务的利率参考()
A.LiborB.LPRC.Hibor
单项选择题对于存续性核查的开展频率,以下说法错误的是()
A.常规客户每半年开展B.重点客户每半年开展C.合规关注客户每半年开展D.重点客户每季度开展