A.借款人离岸结算账户状态为冻结,反洗钱风险等级为高风险B.借款人离岸结算账户状态为正常,反洗钱风险等级为中风险C.借款人离岸结算账户状态为暂封,反洗钱风险等级为低风险D.借款人离岸结算账户状态为正常,反洗钱风险等级为低风险
多项选择题为更规范、准确向监管报送FT账户交易信息,FTZMIS系统中下列哪些报送权限已下放支行?()
A.单位存款B.各项贷款C.外汇买卖D.衍生品估值
多项选择题以下哪些途径不能操作购买FT结构性存款?()
A.客户网银B.手机银行C.网点柜面
多项选择题关于中国(上海)自由贸易试验区中所指的三反监测系统,下述表述错误的是:()
A.反诈骗B.反恐怖融资C.反倾销D.反垄断
多项选择题自由贸易账户跨行收付款,汇出汇款的整个业务处理流程包括()环节。
A.业务受理B.业务审核C.账务处理D.汇款后续处理
多项选择题自由贸易账户需报送()。
A.自由贸易账户信息B.国际收支C.自由贸易账户明细信息D.自由贸易账户余额信息