单项选择题

洗钱风险管理应（）

A.贯穿决策、执行和监督的全过程
B.覆盖各项业务流程和管理活动
C.覆盖所有分支机构、附属机构，相关部门、岗位和人员
D.以上均对

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热门试题

单项选择题FT 结构性存款的投资标的是（）

A.金融衍生品
B.房地产
C.股票

单项选择题以下关于自贸版资金池的使用要求，不正确的是（）

A.资金池内的资金可用于支付货款
B.资金池内的资金可用于购买原材料
C.资金池内的资金可用于购买理财
D.资金池内的资金可用于支付员工工资

单项选择题非居民开立的本外币自由贸易账户的名称应与其在境外合法成立的（）记载的名称全称一致。

A.证明文件
B.证明文件对应的中文翻译
C.以上均可以

单项选择题跨一线异户名结算不包括以下哪类交易？（）

A.机构自由贸易账户（FTE 账户、FTN 账户）异户名之间的资金划转
B.机构自由贸易账户（FTE 账户、FTN 账户）与异户名的境外账户之间的资金划转
C.机构自由贸易账户（FTE 账户、FTN 账户）与境内账户之间的资金划转
D.机构自由贸易账户（FTE 账户、FTN 账户）与非居民本外币NRA、OSA 账户之间的资金划转

单项选择题FT 结构性存款现阶段的币种是？（）

A.人民币
B.美元
C.英镑
D.欧元