反洗钱法题库_反洗钱法试题_反洗钱法在线答题_反洗钱法搜题在线使用拍照解题
相关考题
单项选择题 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取（）。
单项选择题 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由授权的（）派出机构责令...
单项选择题 未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。
单项选择题 金融机构未报送大额交易报告，由有授权的（）派出机构责令限期改正。
单项选择题 金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元...
单项选择题 金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。
单项选择题 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，致使洗钱后果发生的，处（）。
多项选择题 金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。
多项选择题 （），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。
多项选择题 从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。
多项选择题 调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。
多项选择题 金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对...
问答题 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构，在我国金融机构包括哪些？
填空题 非银行支付机构是指依法取得（），获准办理互联网支付、移动电话...
填空题 行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（...
填空题 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构通过网络监测平台向...
多项选择题 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖...
多项选择题 从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银...
多项选择题 从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客...
问答题 从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？
多项选择题 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑...
多项选择题 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对...
填空题 定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的...
填空题 从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要...
填空题 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其...
单项选择题 客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等...
填空题 从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交...
多项选择题 大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民银行另行规定。
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑...
填空题 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程...
问答题 履行客户身份识别的程序有哪些？
填空题 从业机构应当定期或者在（）、（）发生重大变化、拓展新的（）、...
填空题 从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其...
多项选择题 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交...
多项选择题 从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可...
单项选择题 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则...
填空题 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构...
填空题 从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身...
填空题 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人...
多项选择题 从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责。从业机构的...
填空题 从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境...
填空题 从业机构应当遵循风险为本方法，根据（）和（），建立健全反洗钱...
多项选择题 金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，...
多项选择题 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务院有关金融监督管理机...
单项选择题 中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资（），使用网络监...
单项选择题 其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构...
多项选择题 配合中国人民银行及其分支机构开展线上和线下反洗钱相关工作，开...
单项选择题 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机...
多项选择题 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交...
多项选择题 （）开展互联网金融业务的，应当执行此办法的规定；中国人民银行...
多项选择题 互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行...
多项选择题 互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现（）及信息中介服...
填空题 第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗...
单项选择题 《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规...
多项选择题 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规...
单项选择题 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）...
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会...
单项选择题 反洗钱法的立法目的有（）
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查...
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为，情节...
多项选择题 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金...
多项选择题 关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（）
多项选择题 《反洗钱法》立法宗旨是（）。
多项选择题 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施预防洗钱活动。
多项选择题 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应...
多项选择题 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份...
单项选择题 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户...
多项选择题 《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（...
多项选择题 《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院...
多项选择题 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，...
单项选择题 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、...
单项选择题 《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保...
多项选择题 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑...
多项选择题 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展...
多项选择题 《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可...
多项选择题 《反洗钱法》规定，调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政...
单项选择题 《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，...
单项选择题 《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责...
单项选择题 《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，...
多项选择题 《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）
问答题 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？
问答题 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
问答题 《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？
问答题 反洗钱法所称金融机构是指什么？
问答题 反洗钱法律制度由哪几方面构成？
问答题 对于保护客户的个人隐私和商业机密，我国《反洗钱法》有何规定？
单项选择题 《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有...
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么...
单项选择题 《反洗钱法》总共分为总则等（）章，37条。
问答题 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，...
问答题 《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？
问答题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪...
问答题 中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？
问答题 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪...
问答题 人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作？
问答题 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密？
问答题 金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营？
问答题 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有...
问答题 《反洗钱法》立法的宗旨是什么？
问答题 制定《反洗钱法》的重大意义？