A、询问、查阅 B、复制 C、核实 D、封存 E、行政拘留 F、临时冻结
多项选择题《反洗钱法》规定,调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.转移B.隐藏C.篡改D.丢失E.毁损
单项选择题《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
A、调查人员 B、在场的金融机构工作人员 C、调查人员和在场的金融机构工作人员 D、在场的金融机构工作人员和金融机构
单项选择题《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A、一般员工 B、反洗钱工作人员 C、中层管理人员 D、高级管理人员
单项选择题《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B.中国反洗钱监测分析中心 C.客户 D.第三方
多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.人民法院 D.人民检察院 E.中国人民银行