调查可疑交易活动时,调查人员不得,《反洗钱法少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书.调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?
问答题中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?
问答题人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作?
问答题开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?