简答题 《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？

【参考答案】

（1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（4）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（5）违反保密规定，泄露有关信息的；
......

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)