为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
问答题反洗钱法所称金融机构是指什么?
问答题反洗钱法律制度由哪几方面构成?
问答题对于保护客户的个人隐私和商业机密,我国《反洗钱法》有何规定?
单项选择题《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A、24小时; B、36小时; C、48小时; D、72小时。
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()
A、行政 B、刑事 C、民事 D、经济