（），由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正。

多项选择题从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

A.金融事项
B.商业秘密
C.个人隐私
D.个人信息
E.国家秘密

多项选择题调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

A.转移
B.毁损
C.篡改
D.隐藏

多项选择题金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

A.与客户建立业务关系
B.提供一次性金融服务
C.提供规定金额以上票据兑付
D.提供规定金额以上的现钞兑换
E.提供规定金额以上的现金汇款

多项选择题从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

A.真实性
B.准确性
C.完整性

多项选择题从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。

A.信息
B.数据
C.资料