A、一般员工 B、反洗钱工作人员 C、中层管理人员 D、高级管理人员
单项选择题《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员 B.中国反洗钱监测分析中心 C.客户 D.第三方
多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.人民法院 D.人民检察院 E.中国人民银行
单项选择题《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A、24小时; B、36小时; C、48小时; D、72小时。
单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()
A、行政 B、刑事 C、民事 D、经济
单项选择题《反洗钱法》总共分为总则等()章,37条。
A.3 B.4 C.5 D.7