金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

多项选择题从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

A.真实性
B.准确性
C.完整性

多项选择题从业机构终止业务活动时，应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述（）。

A.信息
B.数据
C.资料

多项选择题从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。

A.保存范围
B.保存期限
C.技术标准

多项选择题不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

A.客户身份特征
B.交易特征
C.行为特征

多项选择题从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。

A.相关联的客户
B.账户持有人
C.交易操作人员