人民银行反洗钱综合练习题库_人民银行反洗钱综合练习试题_人民银行反洗钱综合练习在线答题_人民银行反洗钱综合练习搜题在线使用拍照解题
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单项选择题 下列对于客户身份识别的说法正确的是：（）。
单项选择题 以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是：（）。
单项选择题 以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个？（）
单项选择题 义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息...
单项选择题 对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务，义务机构都应当采取...
单项选择题 对于单笔人民币（）或外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务...
单项选择题 跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括（）。
单项选择题 《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通...
单项选择题 外国政要不包括以下哪一类人？（）
单项选择题 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》...
单项选择题 对国际组织高级管理人员强化身份识别要求，以（）为前提。
单项选择题 受益所有人应该是（）。
单项选择题 国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人？（）
单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易...
单项选择题 自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累...
单项选择题 根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施...
单项选择题 在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（）。
单项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有...
单项选择题 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通...
单项选择题 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯...
单项选择题 建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对新产品...
单项选择题 建立健全防控风险为本的监管机制，引导反洗钱义务机构有效化解风...
单项选择题 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制...
单项选择题 下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？（）
单项选择题 反洗钱中心不可执行系统（）批处理操作，生成并及时发布相关统计数据。
单项选择题 下列哪些不属于金融机构细化反洗钱操作流程，健全反洗钱内控制度？（）
单项选择题 对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同，...
单项选择题 商业银行根据代收代付协议替付款人（或收款人）缴纳（或收取）（...
单项选择题 在未成年人尚未办理户籍登记的情况下，（）可视为未成年人的身份...
单项选择题 在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行各级分支机...
单项选择题 （）是反洗钱工作的基础，其质量直接影响反洗钱监测分析工作，影...
单项选择题 中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的...
单项选择题 中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经（）批准或授权。
单项选择题 《反洗钱信息查询规定（试行）》所称的反洗钱信息，是指（）数据...
单项选择题 下列关于执法检查的说法错误的是（）。
单项选择题 下列关于反洗钱监测分析系统，下列说法错误的是（）。
单项选择题 关于反洗钱监测分析系统，下列说法错误的是（）。
单项选择题 反洗钱监测分析系统所指系统由三部分组成，不包括（）。
单项选择题 下列对于核查公民身份信息的说法错误的是（）。
单项选择题 中国人民银行执法过程被检查人有违反法律、行政法规或者中国人民...
单项选择题 中国人民银行检查组对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应...
单项选择题 中国人民银行执法下列说法错误的是（）。
单项选择题 中国人民银行及其分支机构应当根据本 行行长或者副行长（主任或...
单项选择题 反洗钱监测分析系统用户应妥善保管登录账号和登录口令，防止泄露...
单项选择题 反洗钱监测分析系统用户登录账号、初始口令、使用权限等由（）统...
单项选择题 根据《反洗钱信息查询规定（试行）》，（）具体负责反洗钱信息查询工作。
单项选择题 最高人民检察院、国家安全部、监察部在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案...
单项选择题 金融机构应当在（）层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，...
单项选择题 下列（）的大额交易，未发现交易或行为可疑的，金融机构也要报告。
单项选择题 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自（）起施行。
单项选择题 反洗钱约见谈话时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得...
单项选择题 为了解、核实金融机构反洗钱和反恐怖融资政策执行情况以及监管意...
单项选择题 中国人民银行分支机构应通过文件、约谈、会议等方式，向支付机构...
单项选择题 支付机构对评价结果有异议的，应于接到评价结果通知之日起（）个...
单项选择题 支付机构的自评结果存在重大事项隐瞒、重大信息虚假、遗漏或误导...
单项选择题 支付机构的自评结果存在迟报、漏报、瞒报、虚报等情况的，中国人...
单项选择题 支付机构应实事求是、全面完整开展自评，经公司法定代表人和公司...
单项选择题 支付机构应于每年（）前将自评结果上报法人所在地中国人民银行分支机构。
单项选择题 支付机构分类评级涉及的财务数据以上一年度经审计的财务报表为准...
单项选择题 中国人民银行组织审定，确定支付机构的类别、级次，于每年（）前...
单项选择题 以下（）不属于对C类支付机构采取的监管措施。
单项选择题 人民银行副省级城市中心支行以上分支机构（简称人民银行分支机构...
单项选择题 以下（）不属于对D类支付机构采取的监管措施。
单项选择题 发生经核实的纠纷、投诉、举报10次（含）以上，或发生重大负面...
单项选择题 支付业务设施不符合相关标准和信息安全要求，未造成重大恶劣影响...
单项选择题 支付机构连续停止展业2年以上，未造成重大恶劣影响，视情直接评...
单项选择题 “六项基本评价指标整体表现良好，个别指标表现一般。备付金管理...
单项选择题 “潜在风险较大。备付金管理存在较大问题；业务合规、支付业务设...
单项选择题 支付机构分类评级指标包括监管指标和（）管理指标。监管指标包括...
单项选择题 支付机构的分类评级工作，评级对象为辖区内获支付业务许可（）年...
单项选择题 因停业整顿、机构撤销等原因无法履行大额交易和可疑交易报告义务...
单项选择题 找到丢失的存放介质并确保介质在丢失期间未被盗用的报告机构，应...
单项选择题 数字证书存放介质丢失后，报告机构应在发现的第一时间告知当地人...
单项选择题 反洗钱数据报报告机构应在数字证书到期前（）内，到人民银行分支...
单项选择题 申请开展反洗钱数据报送工作的报告机构在收到开业批复或取得业务...
单项选择题 以下（）不是非自然人。
单项选择题 金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制。审计应当遵循（）...
单项选择题 金融机构应当经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，...
单项选择题 金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期...
单项选择题 报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告...
单项选择题 金融行动特别工作组于（）对我国开展了第四轮互评估。
单项选择题 如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）‘黑名单’，FATF会（...
单项选择题 当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。
单项选择题 当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（）
单项选择题 下列犯罪中，不属于金融诈骗罪的是（）。
单项选择题 针对证券、期货交易的内幕交易、泄露内幕信息罪属于（）。
单项选择题 根据《中华人民共和国刑法修正案（十一）》之规定，个人有洗钱犯...
单项选择题 下列不属于《中华人民共和国刑法修正案（十一）》调整内容的是（）。
单项选择题 下列（）不是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》中反洗钱修订的内容。
单项选择题 什么是反洗钱？下列说法错误的是（）。
单项选择题 什么是洗钱？以下选项说法错误的是（）。
单项选择题 支付机构分类评级每（）进行一次。
单项选择题 金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，...
单项选择题 报告机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不...
单项选择题 银行机构未按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规...
多项选择题 金融机构进行风险评级时，需要考虑的业务风险子项有（），并进行...
多项选择题 金融机构应遵循（）的风险提示。
多项选择题 金融机构如发现，客户（），可适当调高其风险评级。
多项选择题 对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为...
多项选择题 以下哪些属于洗钱风险较高的情况：（）。