A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息C.如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员D.配合回答金融机构工作人员的合理提问
单项选择题当你需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?()
A.网络非正式渠道发布的贷款链接。B.拨打贷款小广告的联系电话。C.正规的银行机构或经监管批准的贷款机构。D.街头遇到的贷款推广人员。
单项选择题下列犯罪中,不属于金融诈骗罪的是()。
A.票据诈骗罪B.信用卡诈骗罪C.保险诈骗罪D.合同诈骗罪
单项选择题针对证券、期货交易的内幕交易、泄露内幕信息罪属于()。
A.破坏金融管理秩序罪B.金融诈骗罪C.侵犯财产罪D.妨害社会管理秩序罪
单项选择题根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》之规定,个人有洗钱犯罪行为的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处()年以上()年以下有期徒刑,并处罚金。
A.三;三;七B.三;三;十C.五;五;十D.三;五;十
单项选择题下列不属于《中华人民共和国刑法修正案(十一)》调整内容的是()。
A.删除了“协助”用词B.删除了“明知”要件C.取消了罚金限额D.增加了有期徒刑期限