对国际组织高级管理人员强化身份识别要求，以（）为前提。

单项选择题受益所有人应该是（）。

A.自然人
B.法人
C.非法人实体
D.自然人或法人

单项选择题国际组织高级管理人员不包括以下哪一类人？（）

A.董事（总裁）
B.业务骨干
C.副董事（副总裁）
D.董事会成员

单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告要素内容列表“报告机构信息”不包括（）。

A.报告机构编码
B.网点代码
C.金融机构与客户的关系
D.金融机构编码

单项选择题自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累计人民币（）、外币等值（）金额的款项划转的，需要提交大额交易报告。

A.20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）
B.50万元以上（含50万元）；10万美元以上（含10万美元）
C.20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）
D.50万元以上（含50万元）；20万美元以上（含20万美元）

单项选择题根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，银行机构可采取的查验方式不包括（）。

A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查