对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式的保险合同，应按照（）的起点金额标准，采取客户身份识别措施。

单项选择题商业银行根据代收代付协议替付款人（或收款人）缴纳（或收取）（）的交易，可不计入付款人（或收款人）当日累计大额交易的范围。

A.自来水公司水费
B.燃气公司燃气费
C.通信公司固定电话和手机资费
D.以上都是

单项选择题在未成年人尚未办理户籍登记的情况下，（）可视为未成年人的身份证明文件。

A.未成年人父母的身份证
B.未成年人的出生证
C.户口簿加未成年人的出生证
D.未成年人父母的身份证加未成年人的出生证

单项选择题在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行各级分支机构应结合相关工作记录，考察金融机构是否（）。

A.及时
B.完整
C.合规
D.勤勉尽责

单项选择题（）是反洗钱工作的基础，其质量直接影响反洗钱监测分析工作，影响我国反洗钱工作的开展。

A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测

单项选择题中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的（）交易信息。

A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑