金融机构应当经董事会或者高级管理层审定之日起（）个工作日内，将洗钱和恐怖融资风险自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

单项选择题金融机构应当在（）层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。

A.总部
B.分支机构
C.总部和分支机构
D.业务

单项选择题报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》，须经机构（）签字并加盖公章后寄至中国反洗钱监测分析中心。

A.主要负责人
B.部门负责人
C.总部主管反洗钱工作部门负责人
D.总部主管反洗钱工作的负责人

单项选择题金融行动特别工作组于（）对我国开展了第四轮互评估。

A.2017年
B.2018年
C.2019年
D.2020年

单项选择题如果一国被列入金融行动特别工作组（FATF）‘黑名单’，FATF会（）。

A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查，在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施
B.对该国进行处罚
C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D.取消该国FATF成员资格

单项选择题当你通过金融机构办理业务时，以下做法错误的是（）。

A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息
B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C.如身份证件过了有效期，及时更新身份证件并告知金融机构工作人员
D.配合回答金融机构工作人员的合理提问