单项选择题

下列对于核查公民身份信息的说法错误的是（）。

A.各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，对于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在营业网点、官方网站、ATM屏幕等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
B.客户在营业网点办理需要进行联网核查公民身份信息的业务时，银行应同时进行客户开户资料检查，及时修改、补充相关信息，确保客户资料真实、完整和合规。
C.对于未经核实的，要做专门标识，并采取增加授信额度、控制发卡数量等更严格的风险控制措施。
D.联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户要逐步进行联网核查，未经核实的，发卡机构要专门标识，采取更严格的风险控制措施。

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题中国人民银行执法过程被检查人有违反法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的行为，并且依法应当由（）给予行政处罚的，应当依照《中华人民共和国行政处罚法》和《中国人民银行行政处罚程序规定》处理。

A.中国人民银行及其分支机构
B.国务院
C.中国反洗钱监测分析中心

单项选择题中国人民银行检查组对可能灭失或者以后难以取得的证据，检查组应当经本行行长或者副行长（主任或者副主任）批准后，向被检查人出具《执法检查证据登记保存通知书》，先行登记保存有关证据，并在（）日内及时作出处理决定。

A.两
B.三
C.七
D.十五

单项选择题中国人民银行执法下列说法错误的是（）。

A.检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的，应当填写《执法检查调阅资料清单》，并由专人负责调阅资料和退还调阅资料。
B.检查组向被检查人询问有关情况的，应当制作《执法检查询问笔录》，被检查人进行核对。
C.《执法检查询问笔录》经被检查人和检查组核对无误后，由被检查人和检查人员在《执法检查询问笔录》上最后一页签字或者盖章。
D.《执法检查询问笔录》被检查人拒绝签字或者盖章的，检查人员应当注明情况，记录在案。

单项选择题中国人民银行及其分支机构应当根据本行行长或者副行长（主任或者副主任）批准的检查方案组成检查组，检查组的组成人员不得少于（）人。

A.两
B.三
C.五
D.六

单项选择题反洗钱监测分析系统用户应妥善保管登录账号和登录口令，防止泄露和盗用，登录口令应每（）至少更换一次，并具备一定的复杂性，编写规则及设置应参照总行及本单位的相关安全管理规定。

A.周
B.月
C.季度
D.年