A.总部B.分支机构C.总部和分支机构D.业务
单项选择题报告机构填报的《大额交易报告纠错删除申请表》和《可疑交易报告纠错申请表》,须经机构()签字并加盖公章后寄至中国反洗钱监测分析中心。
A.主要负责人B.部门负责人C.总部主管反洗钱工作部门负责人D.总部主管反洗钱工作的负责人
单项选择题金融行动特别工作组于()对我国开展了第四轮互评估。
A.2017年B.2018年C.2019年D.2020年
单项选择题如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)‘黑名单’,FATF会()。
A.呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施B.对该国进行处罚C.禁止该国企业和居民进行跨境资金交易D.取消该国FATF成员资格
单项选择题当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是()。
A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息C.如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员D.配合回答金融机构工作人员的合理提问
单项选择题当你需要办理贷款业务时,选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱?()
A.网络非正式渠道发布的贷款链接。B.拨打贷款小广告的联系电话。C.正规的银行机构或经监管批准的贷款机构。D.街头遇到的贷款推广人员。