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判断题 金融机构开展反洗钱培训，可以不包含新员工。
判断题 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员...
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判断题 金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。
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判断题 法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧...
判断题 在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无...
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判断题 企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真...
判断题 采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。
判断题 采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激...
判断题 个人代理他人办理借记卡的，无须填写“代办理由”。
判断题 反洗钱是金融机构的全员性义务。
判断题 反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。
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判断题 只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
判断题 当银行无法取得与客户的联系时，客户自然也无法请求银行为其办理业务。
判断题 如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。
判断题 如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。
判断题 如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授...
判断题 客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
判断题 客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。
判断题 无卡无折存款不属于一次性金融业务，但在客户由他人代理办理大额...
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判断题 《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融...
判断题 金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整...
判断题 代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采...
判断题 金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。
判断题 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
判断题 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
判断题 对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。
判断题 反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。
判断题 金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
判断题 金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
判断题 根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
判断题 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
判断题 客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
判断题 客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。
判断题 银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理，根据影响因素的...
判断题 金融机构在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，...
判断题 反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人，下至每...
判断题 银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标...
判断题 银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
判断题 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
判断题 客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
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