判断题代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
判断题金融机构确认客户代理关系,有起点金额的要求。
判断题对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
判断题不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
判断题对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。