判断题客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
判断题客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
判断题银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
判断题完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
判断题金融机构不可将交易记录保存在境外，即使符合我国法律规定中有关保密的规定。
