判断题反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
判断题反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
判断题金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
判断题自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。
判断题法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。
