判断题对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
判断题不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
判断题对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。
判断题反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。
判断题金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
