判断题银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。
判断题银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
判断题客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
判断题客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
判断题银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。