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单项选择题 以下哪些犯罪类型属于洗钱活动的上游犯罪类型？1.隐瞒毒品犯罪...
单项选择题 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律...
单项选择题 法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名...
单项选择题 《金融机构反洗钱规定》的施行时间是（）。
单项选择题 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责不包括（）。
单项选择题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相...
单项选择题 金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条（）。
单项选择题 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中...
单项选择题 根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定履行反洗钱义务，致使洗钱...
单项选择题 现场检查时，人民银行检查人员不得少于（）人。
单项选择题 公司受制裁个体包含（）、中国公安部公布的三批“东突”恐怖组织...
单项选择题 自然人客户的“身份基本信息”包含客户的姓名、性别、国籍、职业...
单项选择题 金融机构及其分支机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设...
单项选择题 反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料...
单项选择题 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书...
单项选择题 中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知中规定...
单项选择题 以下哪个风险特征不属于公司客户身份风险等级划分子项的内容（）。
单项选择题 下列有关反洗钱规定的表述正确的是（）。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交...
单项选择题 反洗钱是金融机构的（）义务，金融机构要明细各条线（部门）和各...
单项选择题 下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。
单项选择题 根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（）。
单项选择题 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对...
单项选择题 下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是（）。
单项选择题 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义...
单项选择题 各部门和分支机构开展反洗钱培训应覆盖到单位全体员工。针对全体...
单项选择题 公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，...
单项选择题 公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（）为基本...
单项选择题 为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经（）的批准或授权。
单项选择题 分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱（）名单，则...
单项选择题 分支机构前台业务全体员工（含市场总监、理财顾问等）及经纪人直...
单项选择题 反洗钱工作小组成员发生变更时，分支机构应在（）个工作日内向当...
单项选择题 （）是分支机构反洗钱工作的第一责任人，对本分支机构反洗钱内部...
单项选择题 公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑...
单项选择题 合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大...
单项选择题 公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或当日...
单项选择题 公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的...
单项选择题 公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客...
单项选择题 稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务...
单项选择题 公司从事业务拓展、客户服务及营销等直接接触客户的员工及其部门...
单项选择题 （）为公司反洗钱工作的常设机构，负责组织落实公司各项反洗钱政...
单项选择题 业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户...
单项选择题 公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗...
单项选择题 以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（）
单项选择题 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（...
单项选择题 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗...
单项选择题 在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注...
单项选择题 下列关于证券类金融机构应当作为可疑交易进行报告不正确的是（）。
单项选择题 根据公司《反洗钱管理办法》规定，以下说法不正确的是（）。
单项选择题 金融机构应该按照规定向（）报告人民币、外币大额可疑交易报告。
单项选择题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金（）是国务院反洗钱行...
判断题 在现代社会中，通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。
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判断题 反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人...
判断题 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度...
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判断题 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、...
判断题 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交...
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判断题 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本...
判断题 金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按规定的路径和...
判断题 风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
判断题 各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制...
判断题 FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱...
判断题 FATF的指引、最佳实践文件等，不是评估一国标准执行情况的强制性...
判断题 FATF最初的40项建议旨在打击滥用金融体系清洗贪腐资金。
判断题 各国应当采取相同的威胁应对措施执行FATF建议。
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判断题 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》适用于在中华人民共和国境内依...
判断题 洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移...
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判断题 从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等...
判断题 试图资助恐怖活动、以共犯身份资助或试图资助恐怖活动、组织或指...
判断题 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。
判断题 所有国家和地区的立法都将所有犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。
判断题 现代意义上的洗钱历史可以追溯到20世纪20年代的美国。
判断题 销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法...
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判断题 客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为...
判断题 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，...
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判断题 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情...
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判断题 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险...
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判断题 中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金...
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判断题 金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不...
判断题 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
判断题 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国...
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