A.行业特点 B.产品 C.客户背景 D.绩效要求
单项选择题公司各部门、业务线和分支机构应当遵循()和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。
A.风险为本B.了解你的客户C.了解客户实际控制人
单项选择题以下哪种情况,分支机构不需要重新评定客户风险等级。()
A.客户重要身份信息发生变更 B.涉及司法机关查询、冻结或扣划 C.涉及权威媒体案件报道 D.客户变更电话号码