公司按照（）、客户行为、资金划转、交易特征等多个维度建立可疑交易监测模型，模型设置采取系统监测和人工监测相结合的模式。

单项选择题合规部反洗钱岗通过反洗钱系统监测客户大额交易发生情况，并在大额交易发生后的（）个工作日内，通过中国反洗钱监测分析中心数据报送系统及时报送大额交易报告。

A.20
B.10
C.5
D.30

单项选择题公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或当日累计人民币交易（）万元以上、外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其它形式的现金收支。

A.5，1
B.10，5
C.15，10
D.20，10

单项选择题公司各部门、业务线和分支机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料、交易记录应当至少保存（）年，具体保存方式和保存期限按照国家有关规定中最高标准执行。

A.4
B.9
C.10
D.20

单项选择题公司各部门、业务线和分支机构应当在（）的基础上，决定是否与客户建立业务关系。

A.了解客户投资偏好
B.履行客户身份识别
C.了解客户资产状况
D.确认客户证件有效期

单项选择题稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。（）

A.第一道防线
B.第二道防线
C.第三道防线