判断题金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。
判断题金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。
判断题交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
判断题金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
