判断题基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
判断题2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
判断题中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。
判断题金融机构在报告可疑交易时，应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明”等可疑原因。
判断题金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。
