判断题金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。
判断题洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
判断题证券期货业机构在与客户建立业务关系后，可以依赖已完成的客户身份识别结果，在开办融资融券、基金账户时无须进行客户身份重新识别。
判断题在客户出现大额亏损仍交易活跃、异常大宗交易行为时证券期货业机构只对客户进行客户信息的补充完善即可。
判断题证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。
