外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股……

单项选择题总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

单项选择题代理行持续身份识别，客户身份证明文件到期后超过（）的，客户管理部门应终止客户关系。

A.三个月
B.六个月
C.1年
D.2年

单项选择题不配合开展尽职调查，超过（）个月未回复农行尽职调查邮件或报文的高风险客户，终止网络机构关系。

A.1
B.3
C.6
D.12

单项选择题全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作。

A.风险为本
B.全面性
C.动态管理
D.自主管理

单项选择题2019年6月出台的《全球涉美制裁合规管理政策》明确了全行制裁合规管理的（）与风险容忍度。

A.最低标准
B.最高标准

单项选择题（）负责识别、评估、监测和控制业务开展过程中的洗钱风险，承担反洗钱工作的直接责任。

A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线

单项选择题分行业务经营部门要发挥（）道防线职能作用，扎实开展业务风险控制管理（BRCM），通过尽职监督推动本条线有效履职。

A.0.5
B.1
C.1.5
D.2

单项选择题各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（）次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题行动责任机构或部门应定期向本机构或部门负责人汇报行动完成进度，关注及以下等级问题的行动进度应至少按（）汇报。

A.周
B.旬
C.月度
D.季度

单项选择题行动责任机构或部门应定期向本机构或部门负责人汇报行动完成进度，重点问题的行动进度应至少按（）汇报。

A.周
B.旬
C.月度
D.季度

单项选择题行动责任机构或部门在制定行动计划前，应先对（）已实施的各项行动进行审查。

A.本机构或部门
B.下级机构或部门
C.同级机构或部门

单项选择题按照问题产生原因，反洗钱问题可以分为（）个类别。

A.3
B.4
C.5
D.6

单项选择题（）对辖内反洗钱问题与行动管理工作负总责。

A.各级行行长
B.二级分行行领导
C.反洗钱主管部门负责人
D.经办人

单项选择题可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险及中风险。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑

单项选择题可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑