行动责任机构或部门在制定行动计划前，应先对（）已实施的各项行动进行审查。

单项选择题按照问题产生原因，反洗钱问题可以分为（）个类别。

A.3
B.4
C.5
D.6

单项选择题（）对辖内反洗钱问题与行动管理工作负总责。

A.各级行行长
B.二级分行行领导
C.反洗钱主管部门负责人
D.经办人

单项选择题可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险及中风险。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑

单项选择题可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑

单项选择题总行（）负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为农行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据。

A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门