行动责任机构或部门在制定行动计划前，应先对（）已实施的各项行动进行审查。

单项选择题按照问题产生原因，反洗钱问题可以分为（）个类别。

A.3
B.4
C.5
D.6

单项选择题（）对辖内反洗钱问题与行动管理工作负总责。

A.各级行行长
B.二级分行行领导
C.反洗钱主管部门负责人
D.经办人

单项选择题可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险、中低风险及中风险。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑

单项选择题可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。

A.不可疑
B.一般可疑
C.重点可疑

单项选择题总行（）负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为农行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据。

A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门

单项选择题总行（）是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门

单项选择题境外机构自定义监控名单有变动时，需按（）上报总行反洗钱主管部门。

A.周
B.旬
C.月
D.季度

单项选择题调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（）反洗钱主管部门最终确认。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，按照（）执行，如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的，应向总行反洗钱主管部门报告。

A.孰严原则
B.驻在地法律和监管规定
C.洗钱及制裁风险后续控制管理办法
D.两者均可

单项选择题对于分行特定开户场景，应将（）行领导专题会会议纪要等资料随附开户资料专夹保管。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行