代理行持续身份识别，客户身份证明文件到期后超过（）的，客户管理部门应终止客户关系。

单项选择题不配合开展尽职调查，超过（）个月未回复农行尽职调查邮件或报文的高风险客户，终止网络机构关系。

A.1
B.3
C.6
D.12

单项选择题全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作。

A.风险为本
B.全面性
C.动态管理
D.自主管理

单项选择题2019年6月出台的《全球涉美制裁合规管理政策》明确了全行制裁合规管理的（）与风险容忍度。

A.最低标准
B.最高标准

单项选择题（）负责识别、评估、监测和控制业务开展过程中的洗钱风险，承担反洗钱工作的直接责任。

A.一道防线
B.二道防线
C.三道防线

单项选择题分行业务经营部门要发挥（）道防线职能作用，扎实开展业务风险控制管理（BRCM），通过尽职监督推动本条线有效履职。

A.0.5
B.1
C.1.5
D.2