A.内控合规监督部、运营管理部B.运营管理部、国际金融部C.内控合规监督部、国际金融部D.运营管理部、公司业务……

单项选择题外资银行准入为网络机构和代理行客户时，身份识别和尽职调查应收集的信息资料包括股权结构，至少追溯到（）以上控股股东及其所在地。

A.0.25
B.0.3
C.0.4
D.0.5

单项选择题总行国际金融部（）对网络机构和代理行客户开展系统监控名单回溯筛查。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

单项选择题代理行持续身份识别，客户身份证明文件到期后超过（）的，客户管理部门应终止客户关系。

A.三个月
B.六个月
C.1年
D.2年

单项选择题不配合开展尽职调查，超过（）个月未回复农行尽职调查邮件或报文的高风险客户，终止网络机构关系。

A.1
B.3
C.6
D.12

单项选择题全球反洗钱中心要按照（）的方法，选取部分境内外机构，开展现场反洗钱合规测试，对涉美制裁合规管理政策和操作规程的分发、制裁名单筛查系统、跨境业务流程等进行测试，重点关注制裁合规管理政策及配套操作规程的执行情况，对测试中发现的问题，要及时纳入反洗钱问题与行动管理，督导相关机构及时做好整改工作。

A.风险为本
B.全面性
C.动态管理
D.自主管理