可疑交易报告级别为（）的，应确认客户风险等级不为低风险及中低风险。

单项选择题总行（）负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为农行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据。

A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门

单项选择题总行（）是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门

单项选择题境外机构自定义监控名单有变动时，需按（）上报总行反洗钱主管部门。

A.周
B.旬
C.月
D.季度

单项选择题调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（）反洗钱主管部门最终确认。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，按照（）执行，如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的，应向总行反洗钱主管部门报告。

A.孰严原则
B.驻在地法律和监管规定
C.洗钱及制裁风险后续控制管理办法
D.两者均可

单项选择题对于分行特定开户场景，应将（）行领导专题会会议纪要等资料随附开户资料专夹保管。

A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行

单项选择题资料传递可通过扫描后发送电子邮件或快递等方式进行，代理核实资料保管由（）负责。

A.代理行
B.开户行
C.经办行
D.受理行

单项选择题《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》自（）年2月1日起实施。

A.1998
B.1999
C.2020
D.2021

单项选择题利用国家企业信用信息公示系统网站等查实企业是否被列入“严重违法失信企业名单”，存在严重违法失信信息的企业，不得为其办理开户业务。对于“移动营销宝”APP自动进行系统核实的，（）确认后处理。

A.内勤行长
B.柜面经理
C.客户经理
D.大堂经理

单项选择题客户经理收集客户身份信息资料，审核资料后提交（）审核。

A.后台
B.柜面
C.低柜
D.高柜