A.增加部分特殊维护和特殊交易功能 B.保证金支取 C.保证金冻结 D.保证金收取 E.客户控制增加批量导入功能
多项选择题若用户选择【增值税普通发票(电子发票)】,需要将专票交易开普票(电子发票),需要选中后面的【勾选框(勾选后,可查询出可开具专票的流水并以普票方式开具)】,用户核对()并填写信息和备注,在发票开具后发票会自动发送到填写电子邮箱。
A.统一社会信用代码 B.单位名称 C.纳税人识别号 D.单位账号
多项选择题申请开具普票,()非必输项。
A.纳税人识别号 B.地址电话 C.发票票面备注 D.邮箱地址
多项选择题对客户实施分类管理,按照风险程度将客户划分为(),并分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。
A.“可信客户” B.“关注客户” C.“可疑客户” D.“一般客户”
多项选择题总行启动了对公客户身份一体化项目的研发,提供对公客户使用企业银行APP(以下简称“企业APP”)扫码登录作为()的客户身份识别方式。
A.自助回单机 B.一网通企业自助打印服务 C.预约易/开户易
多项选择题资本金结汇业务,发票原件上应如何签注及盖章()。
A.验原件 B.留存加盖企业公章或财务印章及有结汇银行批注结汇金额、日期等字样的复印件 C.在所留存的复印件上加盖‘与原件核对一致’章并签字确认
填空题如()日(T为“承诺材料提交日期”)客户仍未提交报关信息材料,则应通知(),由其联系客户进行催收。
多项选择题海关总署、国家外汇管理局决定,全面取消()。
A.报关单收汇证明联 B.报关单付汇证明联 C.办理加工贸易核销的海关核销联
多项选择题客户发起电子单证汇款申请时,必须提供报关信息证明材料,包括()。
A.报关单 B.进境备案清单 C.报关信息清单
多项选择题办理电子单证汇款业务时,运营中心负责对客户提供的报关信息证明材料进行()。
A.查询 B.核验 C.电子签注
多项选择题来单备付业务,如“付款类型”为预付货款且单笔等值10万美元(不含)以上,关键审核人员须根据客户提供的“承诺函”在系统中录入()(具体执行标准以苏州外管及行内最新规定为准)。
A.“承诺报关日期” B.“承诺报关证明材料提交日期” C.预付金额
多项选择题风险证件批量导入模板中包含()信息。
A.客户类型 B.证件类型 C.业务类型 D.遭遇类型 E.发现渠道
多项选择题单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能,便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下,()为必录项。
A.查询分行 B.查询机构 C.开始时间 D.结束时间
多项选择题以下业务发起时,运营人员无需进行反洗钱审查()。
A.进口信用证来单备付 B.进口代收备付 C.出口议付收汇解付 D.出口托收收汇解付
多项选择题经总行法律合规部审批,首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括()。
A.意大利 B.比利时 C.阿联酋 D.荷兰
填空题即期结售汇大额头寸报备标准根据《招商银行机构客户即期结售汇业务管理办法》中头寸预报标准进行设置,结售汇币种为美元或港币时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含);结售汇币种为美元、港币以外其他币种时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含)。